Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut ada beragam alasan yang melatarbelakangi Harvey Moeis menyimpan uang miliaran rupiah di kediaman pribadi. Salah satunya untuk menghindari pajak.
Kasus korupsi yang sedang menjerat suami Sandra Dewi itu diketahui menyimpan uang tunai sebesar Rp 76 miliar di rumah.
Temuan itu terungkap setelah rumah tersangka kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk (TINS) digeledah oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
| Baca Juga: Suami Sandra Dewi Korupsi Timah, Begini Peran Harvey Moeis
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan, berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, pihaknya mampu mendeteksi sumber harta ataupun aliran dana Harvey meski banyak yang disimpan di kediamannya.
“Dalam banyak kasus lain sebelumnya tetap bisa terdeteksi sumbernya,” ucap Ivan seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Sabtu (6/4/2024).
Kejagung sediri saat menggeledah rumah Harvey Moeis dan Sandra Dewi, menyita sejumlah barang di sana. Di antaranya mobil mewah Rolls Royce dan Mini Cooper, sejumlah jam tangan seperti Rolex Chronograph Paul Newman hingga Patek Philippe Nautilus 5980R/001, dan logam mulia.
| Baca Juga: Intip Bisnis Suami Sandra Dewi Sebelum Jadi Tersangka Korupsi Timah
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Harvey sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) tahun 2015-2022.
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan Harvey bersama dengan eks Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.
Hal itu bertujuan untuk mendapat keuntungan. Riza sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka lebih dahulu oleh Kejagung. (*)
Tags:Bisnis Harvey Moeis Harvey Moeis Harvey Moeis Korupsi Kasus Harvey Moeis Kasus Korupsi Harvey Moeis Kekayaan Harvey Moeis Modus Harvey Moeis Suami Sandra Dewi
